В Рязани «банкиры» вывели в «теневой» сектор экономики миллиард рублей
В Рязани пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в «теневой» сектор экономики выведено порядка миллиарда рублей, сайт областного УМВД.
— Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Рязанской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Так, с 2012 года вышеуказанной группой из восьми участников осуществлялось обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За эти услуги злоумышленники брали комиссию в размере от 1,5% с каждой «банковской» транзакции. По предварительным данным, в «теневой сектор» экономики выведено около миллиарда рублей.
В жилых и офисных помещениях, которые принадлежат подозреваемым, провели более 20 обысков, при этом изъято более 60 печатей «фирм-однодневок», десять флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Организатор незаконного «бизнеса» задержан. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы.
— Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Рязанской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Так, с 2012 года вышеуказанной группой из восьми участников осуществлялось обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За эти услуги злоумышленники брали комиссию в размере от 1,5% с каждой «банковской» транзакции. По предварительным данным, в «теневой сектор» экономики выведено около миллиарда рублей.
В жилых и офисных помещениях, которые принадлежат подозреваемым, провели более 20 обысков, при этом изъято более 60 печатей «фирм-однодневок», десять флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Организатор незаконного «бизнеса» задержан. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы.
Читайте нас:
