Новости

Рязанец незаконно образовал два юрлица, чтобы вывести из легального оборота деньги

Рязанец незаконно образовал два юрлица, чтобы вывести из легального оборота деньги. Об этом докладывает портал регионального УМВД.

Так, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства в рамках деятельности по пресечению незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств установили, что 35-летний житель Шацкого района, недавно проживающий в Рязани, причастен к незаконному образованию юрлиц. Выяснилось, что злоумышленник договорился с двумя приятелями и зарегистрировал на них два ООО. По предварительным данным, регистрация фирм на подставных лиц была осуществлена для организации вывода из легального оборота крупных сумм денег. Сейчас полицейские устанавливают все звенья цепи незаконных финансовых операций.

Рязанцу грозит до трёх лет тюрьмы.

Поделиться: