Новости

Рязанку уличили в незаконном переводе денег на счета фирм-«однодневок»

В отношении 40-летней рязанки возбуждено уголовное дело по подозрению в организации неправомерного оборота средств платежей. Об этом информирует сайт областного правительства. Так, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства вместе с коллегами из ГУЭБиПК МВД России установили, что женщина причастна к организации неправомерного оборота средств платежей с использованием счетов 14 рязанских фирм.

Проверка показала, что вышеуказанные фирмы зарегистрированы на подставных лиц и были подконтрольны злоумышленнице, имея признаки фирм-«однодневок». Оперативники узнали, что по изготовленным под руководством рязанки распоряжениям о переводе денег реальных операций не осуществлялось. Таким образом, по подложным средствам платежей было выведено в «тень» свыше 14,5 миллиона рублей. Сейчас полицейские выясняют все звенья цепи незаконных финансовых операций.

Злоумышленнице грозит до шести лет колонии.
Поделиться: