Директор рязанской оптовой фирмы обманула налоговую на 70 миллионов
УМВД России по Рязанской области подвело некоторые итоги деятельности по противодействию экономическим преступлениям в 2012 году, сообщает . Стратегическим направлением остаётся защита бюджетной системы всех уровней от хищений и иных злоупотреблений в ключевых сферах экономики. Полицейскими выявлено 54 преступления, связанных с освоением бюджетных средств, десять — с осуществлением Госзаказа, 17 преступлений связаны с реализацией приоритетных национальных проектов.
По программе «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» выявлено 10 преступлений, по программе «Развитие АПК» — 7. Особое внимание уделяется выявлению и документированию фактов нецелевого расходования бюджетных денежных средств, выделенных жилищно-коммунальному комплексу. По результатам проведённых мероприятий выявлены 12 преступлений в сфере ЖКХ.
В ходе проведения ОРМ возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сумме более 5 миллионов рублей, выделенных в соответствии с муниципальным контрактом на перевод многоквартирных домов на поквартирное теплоснабжение, путём предоставления фиктивных актов выполненных работ.
В апреле 2012 года возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ в отношении руководителя ООО «Кораблинские водопроводные сети», который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по распределению холодной воды, добываемой из подземных вод, без оформления специального государственного разрешения в виде лицензии. Сумма незаконно полученного дохода составила более 20 миллионов рублей. В августе предварительное следствие завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
4 октября Следственным управлением МВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием для возбуждения дела стали факты, выявленные в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. Полицейские установили, что генеральный директор одной из фирм, занимающейся крупной оптовой продажей, обратилась в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы Рязани с заявлением о перечислении на её расчетный счёт 70 миллионов 46 тысяч рублей. Эта сумма, якобы, должна была возместить налог на добавленную стоимость. Была предоставлена необходимая документация. Как позже выяснилось, она содержала заведомо ложные сведения. В том числе дважды предоставлялись поддельные банковские гарантии. В конечном итоге, мошеннице удалось добиться перечисления необходимой суммы. Однако попытка обналичить её сорвалась. Оперативники вовремя выявили покушение на преступление, в результате чего денежные средства были возвращены на лицевой счёт инспекции ФНС. Если вина 27-летней женщины, руководителя фирмы, будет доказана, ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
По программе «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» выявлено 10 преступлений, по программе «Развитие АПК» — 7. Особое внимание уделяется выявлению и документированию фактов нецелевого расходования бюджетных денежных средств, выделенных жилищно-коммунальному комплексу. По результатам проведённых мероприятий выявлены 12 преступлений в сфере ЖКХ.
В ходе проведения ОРМ возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сумме более 5 миллионов рублей, выделенных в соответствии с муниципальным контрактом на перевод многоквартирных домов на поквартирное теплоснабжение, путём предоставления фиктивных актов выполненных работ.
В апреле 2012 года возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ в отношении руководителя ООО «Кораблинские водопроводные сети», который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по распределению холодной воды, добываемой из подземных вод, без оформления специального государственного разрешения в виде лицензии. Сумма незаконно полученного дохода составила более 20 миллионов рублей. В августе предварительное следствие завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
4 октября Следственным управлением МВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием для возбуждения дела стали факты, выявленные в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. Полицейские установили, что генеральный директор одной из фирм, занимающейся крупной оптовой продажей, обратилась в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы Рязани с заявлением о перечислении на её расчетный счёт 70 миллионов 46 тысяч рублей. Эта сумма, якобы, должна была возместить налог на добавленную стоимость. Была предоставлена необходимая документация. Как позже выяснилось, она содержала заведомо ложные сведения. В том числе дважды предоставлялись поддельные банковские гарантии. В конечном итоге, мошеннице удалось добиться перечисления необходимой суммы. Однако попытка обналичить её сорвалась. Оперативники вовремя выявили покушение на преступление, в результате чего денежные средства были возвращены на лицевой счёт инспекции ФНС. Если вина 27-летней женщины, руководителя фирмы, будет доказана, ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Читайте нас:
