22 мая состоялось заседание совета директоров ПАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2016 года и даны рекомендации по вопросам повестки дня ГОСА.

Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд №4, конгресс-центр, второй этаж, конгресс-зал. Сообщение о проведении собрания будет опубликовано на веб-сайте общества в сети интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА — 2 июня 2017 года.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества по итогам 2016 года:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества по итогам 2016 года.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества.
7. Избрание членов совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение устава общества в новой редакции.
11. Утверждение положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров общества в новой редакции.
12. Утверждение положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров общества в новой редакции.
13. Утверждение положения о правлении общества в новой редакции.
14. Утверждение положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества в новой редакции.
15. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии общества в новой редакции.
16. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».
17. О согласии на заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
***
Совет директоров решил предварительно утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность «РусГидро» по итогам 2016 года и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.
***
Совет директоров утвердил отчёт о заключённых обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
***
Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2016 года:

	(рубли)
Нераспределённая прибыль отчётного периода	41 876 917 365,56
Распределить на:
Резервный фонд	2 093 845 868,28
Развитие общества	19 907 568 709,87
Дивиденды	19 875 502 787,41

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0466245 рубля на одну акцию и установить 10 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА:

• выплатить вознаграждение членам совета директоров «РусГидро» по итогам работы за период с 27 июня 2016 года по 26 июня 2017 года в размере, порядке и сроки, определенные положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «РусГидро»;
• выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии общества по итогам работы за период с 27 июня 2016 года по 26 июня 2017 года в размере, порядке и сроки, определённые положением о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «РусГидро».

*** 
Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро».
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:

• Устава;
• Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров;
• Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров;
• Положения о правлении;
• Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров;
• Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии.

***
Совет директоров рекомендовал ГОСА прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы».
Рекомендация о выходе из состава партнёрства обусловлена отсутствием совместных образовательных программ «РусГидро» и КОНЦ и наличием в контуре «РусГидро» специализированного образовательного центра «Корпоративный университет гидроэнергетики».
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» как сделку, в которой имеется заинтересованность сторон, и определил её предельный размер.
ПАО «РусГидро» предоставляет за1м ПАО «РАО ЭС Востока» в размере до 25,7 миллиарда рублей для обеспечения финансирования утверждённой инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.
***
С материалами к ГОСА лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до этой даты по адресам:
— Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00, (495) 225-32-32 доб. 4215; 4256; приём/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;
— Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. (495) 787-44-83;
— Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;
а также на веб-сайте общества: www.rushydro.ru.