Трёх рязанцев обвиняют в незаконном обналичивании 15 миллионов рублей
Проверка показала, что к организации незаконной банковской деятельности причастны трое жителей Рязани и региона в возрасте от 32 до 50 лет. По предварительным данным, злоумышленники, действуя организованной группой, через подконтрольные фирмы осуществляли фиктивные сделки, и за вознаграждение в 10% от суммы каждой транзакции обналичивали денежные средства.
Преступников задержали. Сотрудники полиции провели обыски в офисах и в арендованной для противоправной деятельности квартире в Рязани, изъяв финансовую документацию, а также печати фиктивных фирм. Установлено, что злоумышленники причастны к обналичиванию 15 миллионов рублей, им грозит до семи лет лишения свободы.