Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Рязанский опытный ремонтный завод»

Акционерное общество «Рязанский опытный ремонтный завод» (далее — АО «РОРЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Рязанский опытный ремонтный завод».
Место нахождения Общества: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, 8
Адрес Общества: 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, 8
Дата и время проведения собрания: «18» июня 2025 года
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения общего собрания: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, дом 5, офис 30
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)..
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «25» мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «18» июня 2025 года с 10 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включённые в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год
2. Утверждение распределения прибыли, размера дивидендов
3. Утверждение размера вознаграждения Совету директоров Общества
4. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 390010, г. Рязань, пр. Шабулина, 8, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «РОРЗ»
(Орган, принявший решение о созыве собрания)