Рязанский опытный ремонтный завод проведёт годовое заседание общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «РОРЗ»

Акционерное общество «Рязанский опытный ремонтный завод» (далее АО «РОРЗ» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязанский опытный ремонтный завод».
Место нахождения Общества: 390010, Рязань, проезд Шабулина, 8
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: 11 июня 2026 года;
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 390005, Рязань, ул. Ленинского Комсомола, дом 5, офис 30.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные. Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «11» июня 2026 года с 10 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счётной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 8 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390010, Рязань, проезд Шабулина, 8

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год
3. Утверждение распределения прибыли, размера дивидендов
4. Утверждение размера вознаграждения Совету директоров Общества
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 390010, Рязань, проезд Шабулина, 8, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр», в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО «РОРЗ».